Verificação De Conta (KYC) No Ocean Spin
O Ocean Spin aplica verificação de identidade para cumprir regras de prevenção a fraude e validação de titularidade. O processo pede envio de documentos e validação por equipa interna antes de certas ações na conta.
A verificação é solicitada no primeiro levantamento, quando o valor total de levantamentos atinge um limite interno, após alteração de dados sensíveis (nome, morada, e-mail ou telefone) e quando o sistema deteta atividade fora do padrão (ex.: muitos depósitos em pouco tempo ou tentativa de levantamento a partir de um método diferente do usado no depósito).
O pedido também aparece quando há divergência entre os dados do perfil e o método de pagamento (por exemplo, cartão em nome de outra pessoa) ou quando o jogador usa bónus e o sistema precisa confirmar idade e país de residência.
- Identity (ID/Passport): Foto a cores do documento (passaporte ou cartão de cidadão) com todos os cantos visíveis e texto legível. O Ocean Spin rejeita imagens cortadas, desfocadas, em preto e branco ou com reflexos; o nome e a data de nascimento precisam coincidir com o perfil.
- Address proof: Comprovativo de morada emitido nos últimos 3 meses: fatura de eletricidade/água/gás, extrato bancário ou documento oficial com nome completo e morada. Capturas de ecrã sem identificação do emissor e documentos sem data de emissão não passam na validação.
- Payment method: Para visa e mastercard, o Ocean Spin pode pedir foto do cartão com apenas os últimos 4 dígitos visíveis; o código de segurança precisa ficar tapado. Para carteiras como skrill, neteller e paypal, costuma bastar um comprovativo de titularidade (página de conta com nome e e-mail) ou extrato da transação; para cripto (btc, eth), pode pedir evidência da origem do endereço e do titular da conta