Verifica Account (KYC) su Ocean Spin
Ocean Spin richiede la verifica KYC per confermare identità, residenza e titolarità del metodo di pagamento, in linea con i controlli antiriciclaggio applicati ai servizi di gioco online.
La piattaforma attiva la verifica quando il saldo o i prelievi raggiungono soglie interne, quando il profilo mostra dati incoerenti (nome, data di nascita, indirizzo), quando cambi metodo di pagamento o quando il sistema rileva accessi insoliti.
La richiesta arriva nell’area account o via notifica: fino al completamento, Ocean Spin può bloccare i prelievi e limitare alcune operazioni sul conto.
- Identity (ID/Passport): Foto a colori e leggibile di passaporto o carta d’identità, fronte e retro se il documento lo prevede; il documento deve essere in corso di validità, con nome e data di nascita uguali a quelli inseriti nel profilo. In alcuni casi Ocean Spin chiede un selfie o un breve controllo “liveness” per verificare che il titolare sia la stessa persona del documento.
- Address proof: Documento con indirizzo completo e data recente, emesso negli ultimi 3 mesi: bolletta di utenza (luce, gas, acqua), estratto conto bancario oppure certificato di residenza. Ocean Spin rifiuta schermate modificate e documenti senza intestazione o senza data.
- Payment method: Per carta visa o mastercard: immagine della carta con visibili solo le ultime 4 cifre e il nome; copri il codice di sicurezza e parte delle cifre centrali. Per portafogli elettronici come skrill, neteller o paypal: schermata o documento del conto che mostri nome del titolare e indirizzo email/identificativo, senza esporre dati sensibili non richiesti. Se il deposito arriva da conto bancario: estratto conto con iban parzialmente oscurato e nome del titolare.
Ocean Spin completa la revisione dei documenti in 24–72 ore dalla consegna, se le immagini sono