Ocean Spin -tilin varmennus (KYC)
Ocean Spin pyytää KYC-varmennuksen, kun tiliä käytetään rahapeleihin eur-maksuilla ja kotiutuksiin liittyy lakisääteisiä henkilöllisyys- ja maksutapatarkistuksia.
Tarkistus käynnistyy viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta tai silloin, kun tili- ja maksuliikenne poikkeaa normaalista (esimerkiksi useita talletustapoja, eri nimellä oleva maksuväline tai epäselvät osoitetiedot).
Ocean Spin voi pyytää uutta varmennusta, jos vaihdat osoitetta, vaihdat maksutapaa tai tilin tiedoissa näkyy ristiriita (nimi, syntymäaika, kansalaisuus).
Dokumentit lähetetään tilin varmennusosiossa valokuvina tai skannauksina; kuvan pitää olla värillinen, terävä ja kokonainen ilman rajauksia.
- Identity (ID/Passport): Passi tai suomalainen henkilökortti. Kuvasta pitää näkyä koko asiakirja, kuva, nimi, syntymäaika ja asiakirjan numero. Jos käytät passia, hyväksytään aukeama, jossa henkilötiedot ovat.
- Address proof: Osoitetodiste, jossa näkyy nimi ja osoite Suomessa sekä päiväys. Ocean Spin hyväksyy tyypillisesti enintään 3 kuukautta vanhan laskun (sähkö, vesi, internet) tai tiliotteen. Asiakirjan kaikki sivut toimitetaan, jos osoite on toisella sivulla.
- Payment method: Jos käytät visa- tai mastercard-korttia, Ocean Spin pyytää kuvan kortista siten, että näkyy nimesi ja kortin neljä viimeistä numeroa; muut numerot ja turvakoodi peitetään. Jos käytät skrill- tai neteller-lompakkoa, pyydetään kuvakaappaus tilistä, jossa näkyy nimesi ja sähköpostiosoite. Jos kotiutus tehdään pank