Verificación De Cuenta (KYC) En Ocean Spin
Ocean Spin aplica KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir retiros y en situaciones de control de seguridad.
La verificación se solicita al pedir el primer retiro, cuando el importe acumulado de retiros llega a 2.000 EUR, si cambia el método de pago, si se detectan intentos fallidos repetidos de inicio de sesión, o si el sistema marca actividad incompatible (por ejemplo, acceso desde varios países en el mismo día).
El envío de documentos se hace desde el área de cuenta, en el apartado de verificación; Ocean Spin pide imágenes en color, completas, sin recortes y con datos legibles, y rechaza capturas borrosas o con reflejos.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento nacional de identidad vigente; foto del anverso y reverso si el documento tiene ambas caras. Ocean Spin puede pedir una selfie sosteniendo el documento cuando detecta discrepancias entre datos del perfil y el documento, o cuando el documento se ha usado en otra cuenta.
- Address proof: Factura de servicios (luz, agua, gas o internet) o extracto bancario con nombre completo y dirección; fecha de emisión dentro de los últimos 90 días. Ocean Spin no acepta capturas editadas, documentos sin fecha, ni comprobantes sin dirección completa.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto de la tarjeta donde se vean los primeros 6 y los últimos 4 dígitos; Ocean Spin exige ocultar el código de seguridad. Para monederos como skrill o neteller, captura del panel donde se vea el nombre del titular y el correo o identificador de la cuenta. Si el depósito fue con transferencia bancaria, solicita un comprobante donde figure el titular y el número parcial de la cuenta.
El plazo de revisión se sitúa entre 2 y 24 horas cuando los archivos cumplen el formato, y puede alargarse hasta 72 horas si Ocean Spin pide una repetición por falta de nitidez, datos tapados de forma incorrecta o discrepancias entre el perfil y el documento.